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本文摘要:警觉!个人无偿收款码供赌网站用于将被惩处 为提升社会公众防赌反赌意识,强化缴纳市场主体合规经营意识,防止和压制跨境赌资金交易违法违规行为,中国缴纳整肃协会(以下全称协会)从公安部和国家外汇管理局等机关发布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息审批案例、协会检举调查案例中,辨别总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型,现不予公布。

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警觉!个人无偿收款码供赌网站用于将被惩处   为提升社会公众防赌反赌意识,强化缴纳市场主体合规经营意识,防止和压制跨境赌资金交易违法违规行为,中国缴纳整肃协会(以下全称协会)从公安部和国家外汇管理局等机关发布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息审批案例、协会检举调查案例中,辨别总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型,现不予公布。  一、个人租赁无偿出售银行账户和缴纳账户被用作为赌网站收款  核心提醒  根据《中国人民银行关于更进一步强化缴纳承销管理 防止电信网络新型违法犯罪有关事项的通报》(银发〔2019〕 85号)规定,经设区的市级及以上公安机关确认的租赁、无偿、出售、出售银行账户(不含银行卡)或者缴纳账户的单位和个人及涉及组织者,冒充他人身份或者虚构代理关系开户银行账户或者缴纳账户的单位和个人,5年内停止其银行账户非柜面业务、缴纳账户所有业务,并不得为其新的开户账户。个人参予“跑完分”项目,本质就是租赁、无偿账户,不存在资金损失、个人信息泄漏甚至因涉嫌协助犯罪等风险。

  案例1:租赁无偿收款字节被用作为赌网站收款被惩处  2020年3月,李某看见“30元一天”的外借微信收款码信息,被网络全职赚到佣金的利益欲望,按照拒绝在“跑完分平台”上载了自己的收款字节并交纳保证金,后“跑完分平台”将小李的收款二维码获取给赌网站用于。最后,该“跑完分”平台被公安机关搜出,李某因归属于诈骗罪共犯,被采行刑事强制措施。

  案例2:向犯罪分子出售银行卡被追究责任刑事责任  2016年7月,一男子在某中学门口购得银行卡,洪某向其出售银行卡7张,非法利润3500元。之后,该男子因将银行卡用作缴纳和移往赌资被追究责任刑事责任,洪某也因向犯罪分子出售银行卡被被判有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币一万元。  二、个人通过地下钱庄移往资金到境外参赌  核心提醒  根据《个人外汇管理办法》和《外汇管理条例》规定,境内个人专门从事外汇交易等交易,应该通过依法获得适当业务资格的境内金融机构办理,擅自交易外汇、变相交易外汇、倒买倒卖外汇或者非法讲解交易外汇数额较大的,由外汇管理机关给与警告、充公违法扣除、罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  案例3:通过地下钱庄交易外汇用作赌被惩处  2018年2月至5月,钱某通过地下钱庄非法交易外汇8笔折算48.87万美元,用作境外赌活动。该不道德违背《个人外汇管理办法》第三十条,包含非法交易外汇不道德。

根据《外汇管理条例》第四十五条,判处罚款41.4万元人民币。惩处信息划入中国人民银行联合报系统。

  三、犯罪团伙向境外赌网站转手银行卡和账户  核心提醒  根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌刑事案件明确应用于法律若干问题的说明》规定,坚称他人实行赌犯罪活动,而为其获取资金、计算机网络、通讯、费用承销等必要协助的,以赌博罪的共犯论处。向境外赌网站转手银行卡和账户,因涉嫌为赌犯罪活动获取缴纳承销协助,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。  案例4:犯罪团伙并购企业银行账户为赌网站和诈骗活动获取资金服务被抓捕  2020年1月,人民银行监测找到,王某在银行的开户行为和交易活动不存在出现异常,经分析研判后,追查出交易账户团伙赵某阳等44人分别通过登记有所不同企业,在银行开户155个企业账户,这些对公账户被用作为境外赌网站和诈骗活动收款。

公安机关根据人民银行接管的线索,先后抓捕犯罪嫌疑人15人。  案例5:犯罪团伙并购银行卡和缴纳账户收款字节为境外赌网站获取资金服务被采行刑事措施  自2019年开始,李某军多次以有偿方式向亲朋好友借出支付宝和微信收款二维码,并将其获取给境外赌网站用作账户。

2020年后,李某军又向亲朋好友并购成套银行卡(还包括:银行卡、U盾、手机电话卡),并转卖给境外不法分子。经调查,李某军还发展了6名下线积极开展上述非法活动。目前,7名涉嫌嫌疑人已全部被刑事拘留。

  四、非法“四方平台”为赌网站获取资金服务  核心提醒  根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌刑事案件明确应用于法律若干问题的说明》规定,坚称他人实行赌犯罪活动,而为其获取资金、计算机网络、通讯、费用承销等必要协助的,以赌博罪的共犯论处。为赌网站获取缴纳承销服务,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

  案例6:非法“四方平台”利用银行账户为赌网站获取收款服务被采行刑事措施  2019年1月,某文化传播有限公司利用出售的40余个空壳公司,申请人通车了400余个缴纳账户,及近20个员工个人账户,为网络赌平台获取资金所持地下通道并缴纳手续费,三个月非法资金流向额度约34亿元人民币,最后被广东省公安厅破案,并被采行刑事措施。  案例7:非法“四方平台”通过话费充值为赌网站获取收款服务被抓捕  2019年9月,某非法“四方平台”公司利用网络缴纳平台,将赌资金交易纸盒成话费充值等长时间交易订单已完成资金移往,涉嫌赌资高达26亿元。后被广州市公安局侦破,涉及人员被采行刑事措施。  案例8:非法“四方平台”通过二维码为赌网站获取收款服务被抓捕  2019年以来,刘某等8人先后搭起钱多多、钱宝等多个非法缴纳平台用作协助境外赌网站收款承销,每天收款流水约100余万元。

2020年2月,刘某等人被山东枣庄市公安局抓捕,涉嫌金额超强10亿元,牵涉到的106名犯罪嫌疑人全部被采行刑事措施。  五、银行和缴纳机构必要或间接为赌网站获取缴纳服务  核心提醒  根据《银行卡收单业务管理办法》等涉及规定,银行和缴纳机构专门从事收单业务,要严苛按照“谁开户(卡)谁负责管理”、“谁的用户(商户)谁负责管理”的原则分担客户(商户)管理的主体责任,因赴任不做到造成必要或间接为赌网站获取缴纳服务的,将被严苛追责。  案例9:商业银行违规为赌网站获取条码缴纳服务被惩处  2020年6月,某银行因交易风险监测机制不完善,必要或间接为赌等非法交易平台获取条码缴纳服务等违规行为被人民银行给与警告,处以罚款320多万元。  案例10:缴纳机构因特约商户将网络缴纳模块桥接赌网站被惩处  2018年8月,某缴纳机构因没能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况展开检查,造成其特约商户利用其缴纳渠道为赌平台获取缴纳地下通道,被人民银行判处4千多万元罚款;2019年4月,某缴纳机构因对网络缴纳模块监测不做到,并未及时发现特约商户将网络缴纳模块转手或侵吞至赌等非法网站而被人民银行警告,处以罚款13万多元。

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  六、犯罪分子将POS机移到境外为赌场买入  核心提醒  根据《中华人民共和国刑法》涉及规定,予以国家有关主管部门批准后,非法经营证券、期货或者保险业务的,或者非法专门从事资金承销业务的,包含非法经营罪。利用POS机为参赌人员买入,因涉嫌非法经营罪,将被依法追究刑事责任。  案例11:个人将POS机移到境外赌场用作为参赌人员买入被采行刑事措施  2015年7月至10月,黄某以自己和妻子的名义在西安以及长春等地申请人两台POS刷卡机,利用技术手段将禁令在境外用于的POS机移到澳门赌场,为到澳门赌的内地游客虚构交易刷卡收买现金3100多万元。

2017年4月,黄某因涉嫌非法经营罪被宣判。


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